กองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะของคูเวตได้ฟ้องบริษัทจัดการสินทรัพย์ Man Group ธนาคาร EFG ของสวิส และบริษัทอื่นๆ โดยระบุในข้อกล่าวหาว่าได้ฟอกเงินสินบนที่จ่ายให้กับอดีตผู้อำนวยการกองทุน โดยการพิจารณาคดีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ศาลสูงของกรุงลอนดอน
สถาบันสาธารณะเพื่อการประกันสังคม (PIFSS) ซึ่งดำเนินการโครงการประกันสังคมและเงินบำนาญของคูเวต กำลังฟ้องมรดกของฟาฮัด อัล ราจัน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองทุนตั้งแต่ปี 1984 ถึง 2014 อัล ราจันถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตและยักยอกเงินของรัฐในคูเวตในปี 2016 และเสียชีวิตที่กรุงลอนดอนในปี 2022
PIFSS กล่าวหาว่าในช่วงเวลาสองทศวรรษ อัล ราจันและผู้ร่วมงานของเขาได้รับสินบนอย่างน้อย 970 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอธิบายว่าเป็นค่าคอมมิชชันที่ธนาคารและบริษัทการลงทุนไม่จำเป็นต้องจ่าย
บริษัทกำลังฟ้องร้อง Man Group เรียกค่าสินบนคืนเป็นเงินประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกล่าวหาว่ากองทุนที่จดทะเบียนในลอนดอนแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนให้กับ อัล ราจัน เพื่อให้ PIFSS ซื้อหุ้นในผลิตภัณฑ์ของ Man
อย่างไรก็ตาม Man ซึ่ง Robyn Grew เป็นซีอีโอของบริษัทและอดีตผู้บริหารที่จะต้องให้การเป็นพยาน กล่าวว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี PIFSS ซึ่งโฆษกของบริษัทกล่าวว่าบริษัทกำลังปกป้องอย่างหนักแน่น “PIFSS ไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่า Man หรือพนักงานปัจจุบันหรืออดีตของบริษัทรู้เห็นการกระทำผิดใดๆ” โฆษกกล่าวเสริม
ทนายความของ Man Group กล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่าบริษัทไม่รู้เรื่องการทุจริตของ อัล ราจัน “ไม่ต้องพูดถึงเจตนาให้มีการจ่ายสินบนใดๆ”
EFG Bank กำลังต่อสู้คดีนี้เช่นกัน โดย PIFSS เรียกเงินชดเชยค่าสินบนเป็นเงินประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐในข้อกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินที่ทุจริต
“การที่ PIFSS ยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินคืน 450 ล้านดอลลาร์จากธนาคารที่ไม่จ่ายสินบนและไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นการฉวยโอกาสและขาดการวางแผน” คามิลลา บิงแฮม ทนายความของบริษัทกล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อศาล เธอเสริมว่ารัฐบาลคูเวตได้เรียกเงินคืนไปแล้วประมาณ 600 ล้านดอลลาร์
การพิจารณาคดีมีกำหนดจะเสร็จสิ้นในต้นปี 2026
